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ANTIRICICLAGGIO

 

it.Antiriciclaggio

Il software che ti guida e risolve le complicazioni. Hai già tutto predisposto per consentirti la tenuta degli Archivi Informatici.

Con it.Antiriciclaggio hai già tutto predisposto per consentirti la tenuta degli Archivi Unici Informatici per conto dei tuoi clienti tenuti a quest’obbligo, come per esempio orafi, gioiellieri, agenzie immobiliari, avvocati e molti altri.

 

 

…e prepara per te…

  • la registrazione dei dati (estremi documento di identificazione, codice fiscale, cognome, nome, ecc.);
  • l’identificazione dei soggetti operanti direttamente e/o in nome e per conto di terzi;
  • la registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico;
  • la modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
  • la modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano Cambi (UIC).

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